Theo cáo trạng, từ khoảng giữa tháng 2.2024, Thành cùng Cao Thiên Ái (SN 1997, cùng ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Tấn Hòa (SN 1994, ở tỉnh Đắk Lắk) thuê 1 căn hộ tại TP Hồ Chí Minh để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Nhận thấy nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên thị trường, cả 3 bàn bạc, thống nhất mở tài khoản ngân hàng đứng tên DN để bán cho người có nhu cầu. Theo đó, Thành, Ái lên mạng tìm người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng, Thành chịu trách nhiệm liên hệ đặt làm CCCD giả, Ái tìm người đặt làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), còn Hòa trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản.

Đầu tháng 3.2024, Ái nhận được đơn đặt hàng từ một đối tượng có biệt danh “Tam Thái Tử” không rõ lai lịch trên ứng dụng Telegram. Đối tượng này yêu cầu làm GCNĐKDN mang tên Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thể thao Đông Á Việt Nam do Lê Hoàng Long đứng tên giám đốc, mở tài khoản ngân hàng Vietcombank và MBBank. Ái nhanh chóng vào các hội nhóm Facebook để liên hệ người làm giả GCNĐKDN, còn Thành liên hệ đặt làm CCCD giả mang tên Lê Hoàng Long, nhưng sử dụng hình ảnh của Hòa để Hòa đến ngân hàng thực hiện giao dịch.

Sau khi hoàn thành, bọn chúng giao lại cho đối tượng có tên “Tam Thái Tử” với giá 5,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã sử dụng tài khoản “ma” này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân ở TP Quy Nhơn, với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Được biết, từ tháng 9.2023 đến tháng 4.2024, Thành đã có hành vi mua bán 24 tài khoản ngân hàng của các DN, Thành cùng Ái và Hòa mua bán 2 tài khoản đứng tên DN. Các tài khoản này được bán với giá từ 10 - 13 triệu đồng/tài khoản, sau khi trừ chi phí làm giả giấy tờ, mỗi tài khoản mang lại khoản lợi nhuận từ 3,2 - 6,2 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm này thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: K.A

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận ban đầu chỉ muốn kiếm tiền tiêu xài nhưng sau khi thấy lợi nhuận từ việc mua bán tài khoản ngân hàng quá dễ dàng, nên lôi kéo thêm Ái và Hòa tham gia. Trong khi đó, Hòa biện minh rằng chỉ làm theo hướng dẫn của Thành và Ái và không biết mục đích sử dụng tài khoản sau này.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa nhận định, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế, trật tự quản lý hành chính và hệ thống tài chính - ngân hàng.

Hội đồng xét xử cũng nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ dừng lại ở việc mua bán tài khoản ngân hàng, mà còn tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Thành đã phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết “Có tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” với tình tiết “Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” còn bị cáo Ái và Hòa cũng phạm vào tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết “có tổ chức” và hành vi này của các bị cáo đã trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại lớn cho cá nhân và tổ chức.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 60 GCNĐKDN giả, 51 CCCD giả và nhiều tang vật khác. Giám định từ Phòng Kỹ thuật hình sự - CA tỉnh Bình Định xác định, các CCCD giả được tạo ra bằng phương pháp tẩy xóa, sửa chữa thông tin và thay ảnh, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên vô cùng khó khăn.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thành 3 năm 9 tháng tù giam về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Ái 2 năm 6 tháng tù và Hòa 2 năm 3 tháng tù giam cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.