Trước đó, những ngày giáp tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự (CA TP Quy Nhơn) phát hiện nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng xã hội nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều ngày theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, chiều 20.1, Đội Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 căn nhà ở phường Quang Trung, phát hiện Văn Công Đạt (SN 2007), Nguyễn Hữu Thái (SN 2007, cùng ở phường Quang Trung) và Trần Gia Huy đang sử dụng điện thoại của mình dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin gian dối về việc kêu gọi góp tiền chơi game ăn tiền.

Đối tượng lừa đảo Trần Gia Huy tại cơ quan CA. Ảnh: T.L

Qua xác minh, xác định Huy, Thái, Đạt đã dùng mạng xã hội Facebook, Zalo để kiếm người chơi game “Tài Xỉu” bằng ứng dụng “Sun.win” trên điện thoại, với thủ đoạn dụ dỗ góp tiền chơi game sẽ thắng được số tiền gấp nhiều lần so với số tiền góp. Sau đó, Huy, Thái, Đạt chỉnh sửa hình ảnh thắng cược và đưa ra các thủ đoạn gian dối để dụ dỗ người chơi chuyển tiền góp vào các tài khoản do Huy, Thái, Đạt cung cấp rồi chiếm đoạt.

Từ ngày 26.10.2024 đến 30.10.2024, với thủ đoạn như trên, Trần Gia Huy đã chiếm đoạt của 131 người (thông qua chuyển khoản) gần 300 triệu đồng.

Thái, Đạt cũng có hành vi tương tự Huy. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hữu Thái, từ ngày 1.5.2024 đến ngày 21.12.2024, xác định tổng số tiền Thái chiếm đoạt của 247 người là hơn 640 triệu đồng. Văn Công Đạt từ ngày 2.4.2024 đến ngày 20.1.2025 chiếm đoạt của 264 người số tiền hơn 500 triệu đồng.

Quá trình lừa đảo, các đối tượng đặt mua nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt, lập nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo.

Qua khai thác 3 số tài khoản của các đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định hơn 600 người bị lừa với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng CA TP Quy Nhơn, cho biết: Ai đã bị lừa với thủ đoạn trên và chuyển tiền vào các tài khoản của Huy, Đạt, Thái thì nhanh chóng liên hệ cơ quan CA để cung cấp thông tin, giúp cơ quan CA củng cố hồ sơ và tiếp tục xử lý các đối tượng còn lại ngay trong tháng 2.2025.